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    原本想借款,卻被騙走100萬元,十堰破獲一起合同詐騙案

    時間:2023-03-20 09:58    來源:十堰晚報  字體:  打印  播報

    秦楚網訊(十堰晚報)記者 楊建波 特約記者 戢子軒 通訊員 陳云娜 報道:

    以借款融資需要保證金為由,兩人合伙演雙簧,分別騙走我市兩家公司100萬元。17日,市公安局茅箭區分局經偵大隊民警成功破獲這起合同詐騙案,犯罪嫌疑人路某、墨某已被依法采取刑事強制措施。

    本想借2000萬元,結果損失100萬元

    郭先生在十堰經營一家汽車銷售公司,因公司急需資金周轉,2018年11月,他通過在十堰做生意的中間人路某,得知云南有家科技公司資金實力雄厚,可以提供融資服務。隨后,他在路某的牽線搭橋下認識了該公司負責人墨某。

    在路某的引薦下,郭先生到云南拜訪墨某??吹綄Ψ降霓k公樓位于繁華地帶,內部裝修非常華麗氣派,在幾次實地考察和商業會談后,郭先生決定與墨某簽訂借款協議。

    雙方約定:墨某的科技公司借款2000萬元給郭先生,郭先生則需要提供100萬元融資保證金。事后,郭先生按照對方要求,將100萬元保證金打入對方指定賬戶。誰知,打款后對方并未按協議要求借款融資,而是消失得無影無蹤,郭先生這才反應過來被騙。

    故技重施再撒網,旅游公司入圈套

    就在郭先生被騙的同時,路某和墨某仍在尋找下手的目標。這一次,他們找到了我市另外一家急需資金周轉的旅游公司。

    幾次商談后,旅游公司和墨某簽訂了《融資合作協議》,協議約定,由墨某負責為張先生的旅游開發公司融資一億元人民幣,但張先生需要提供100萬元的融資擔保金。

    全無防備的張先生按照兩人要求,通過銀行分三次轉賬,將100萬元轉至指定賬戶。最后,與郭先生的遭遇一樣,這份融資合同的履行遙遙無期,所謂的“融資費用”也無法返還。

    受害人一起報警,兩名嫌疑人落網

    本就面臨資金困境的張先生,陷入雪上加霜的境地,在多次催討無果中,張先生認識了與自己有相似經歷的郭先生。兩人一起到茅箭區公安分局經偵大隊報案。

    接到報警后,經偵大隊民警迅速開展調查取證工作。很快,民警將中間人路某鎖定為嫌疑目標。但路某一直拒絕到案說明情況,民警遂對其進行網上追逃。

    今年2月,路某在江蘇徐州落網。到案后,他主動交代了與同伙墨某一起詐騙兩家公司的全部經過。隨后,墨某在十堰被警方抓獲。

    兩人到案后,對以虛構合同詐騙郭先生和張先生的犯罪事實供認不諱。經查,40多歲的路某是江蘇人,在十堰做點小生意,其間認識了和他年齡相仿的云南男子墨某,兩人發現一些中小企業存在融資難的問題,便萌生了用虛假合同來騙錢的想法。

    兩人被抓獲后,經過辦案民警的政策宣傳和普法教育,兩人主動退還受害公司10萬元現金,并承諾后期盡快籌集資金全部退還。

    ( 責任編輯:曹婧    新聞報料:8110110    版權聲明

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